警方就一宗今日（21日）區(qū)域法院審理的洗黑錢(qián)案件作簡(jiǎn)報(bào)。東區(qū)警區(qū)科技及財(cái)富罪案隊(duì)謝婉盈督察表示，在2022年7、8月期間接獲10宗網(wǎng)上投資騙案報(bào)案，報(bào)案人分別在不同社交平臺(tái)收到騙徒信息，聲稱(chēng)有高回報(bào)投資計(jì)劃，誘使報(bào)案人在虛假投資平臺(tái)上進(jìn)行交易，將錢(qián)存入多個(gè)銀行戶(hù)口。其後，當(dāng)報(bào)案人要求提取資金，騙徒以各種藉口拖延付款，或要求報(bào)案人再支付大額手續(xù)費(fèi)，但最終失去聯(lián)絡(luò)。事件中10名報(bào)案人合共損失超過(guò)1100萬(wàn)元。
警方接案後將案件合併調(diào)查，取得相關(guān)傀儡戶(hù)口資料，得知一名30歲女子持有一個(gè)銀行戶(hù)口，發(fā)現(xiàn)她在2022年7至8月 ，清洗超過(guò)670萬(wàn)元的款項(xiàng)。其後警方於2023年2月3日將傀儡戶(hù)口持有人拘捕，經(jīng)徵詢(xún)律政司意見(jiàn)後，於2024年6月起訴傀儡戶(hù)口持有人一項(xiàng)洗黑錢(qián)罪。
案件今日於區(qū)域法院提堂，被告人承認(rèn)控罪，被法庭判處罪名成立。案件中，警方就判刑向法庭申請(qǐng)加重刑罰，被告其後被判處監(jiān)禁 42個(gè)月零20日。
財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科高級(jí)督察申文燕表示，市民如果租借賣(mài)銀行戶(hù)口給其他人使用，而戶(hù)口被不法分子用作處理贓款，則有機(jī)會(huì)干犯洗黑錢(qián)罪。
有見(jiàn)使用傀儡戶(hù)口清洗黑錢(qián)的情況越趨嚴(yán)重，警方就涉及傀儡戶(hù)口的適合案件，會(huì)同律政司商討及徵詢(xún)意見(jiàn)，根據(jù)有組織及嚴(yán)重罪行條例第27條申請(qǐng)加重刑罰。
以今日案件為例，在加刑申請(qǐng)下，法庭加刑10個(gè)月20日。由2023年10月到現(xiàn)在已經(jīng)74名人士因租借賣(mài)戶(hù)口，在法庭就洗黑錢(qián)罪行被定罪時(shí)被加重刑罰，刑期分別增加3至14個(gè)月。
警方必須強(qiáng)調(diào)，犯罪集團(tuán)成員操作戶(hù)口固然違法，同時(shí)，傀儡戶(hù)口持有人亦會(huì)干犯洗黑錢(qián)罪。洗黑錢(qián)屬?lài)?yán)重罪行，最高可被判罰款500萬(wàn)元及監(jiān)禁14年。不論借出或賣(mài)出戶(hù)口以用作清洗黑錢(qián)，所帶來(lái)的刑罰及後果遠(yuǎn)超於犯罪集團(tuán)給予的金錢(qián)利益。警方會(huì)繼續(xù)與律政司就適當(dāng)案件向法庭申請(qǐng)加刑，以增加阻嚇性。 （記者 區(qū)天海）
頂圖：東區(qū)警區(qū)科技及財(cái)富罪案隊(duì)謝婉盈督察（左）、財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科申文燕高級(jí)督察。
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