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　海關(guān)拘捕3名男女涉嫌以名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉案金額總值18億元。海關(guān)財(cái)富調(diào)查科財(cái)富調(diào)查第一組指揮官楊爾德今日(18日)表示，較早前根據(jù)情報(bào)展開(kāi)財(cái)富調(diào)查，經(jīng)資金流分析後鎖定2男1女，涉嫌在2021至2022年期間開(kāi)設(shè)5間公司和18個(gè)公司戶口，在申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)向銀行報(bào)稱從事不同類型貿(mào)易業(yè)務(wù)，包括手機(jī)配件、機(jī)械批發(fā)和汽車零件公司，公司均無(wú)報(bào)稅紀(jì)錄，亦沒(méi)有進(jìn)出口報(bào)關(guān)紀(jì)錄，以及沒(méi)有實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)地址，相信全為空殼公司。

　目標(biāo)男女在開(kāi)戶後，戶口出現(xiàn)異常頻密大額可疑交易，如其中一個(gè)戶口在一日內(nèi)的入帳金額高達(dá)3900萬(wàn)元，交易次數(shù)達(dá)167次。調(diào)查發(fā)現(xiàn)資金來(lái)源包括一間虛擬貨幣交易平臺(tái)和200間本港和境外公司，資金在到帳後短時(shí)間內(nèi)會(huì)轉(zhuǎn)走到其他公司。

　海關(guān)經(jīng)分析後，相信一名目標(biāo)女子的戶口在洗黑錢過(guò)程中是上游角色，除接收虛擬平臺(tái)高達(dá)6億的港元資產(chǎn)，資金稍後由兩間持牌的找換店再轉(zhuǎn)出到其他公司，或轉(zhuǎn)給本案的其餘兩名男子，該名女子處理的黑錢高達(dá)9億元。

　另外兩名男子的公司戶口屬中下游角色，其中一名男子在相同虛擬貨幣平臺(tái)接收款項(xiàng)與上述女子接收的金額合共接近7億元。另一名男子的交易對(duì)手超過(guò)100個(gè)，在短短9個(gè)月已有3億元交易金額，該公司報(bào)稱從是汽車業(yè)務(wù)，但海關(guān)發(fā)現(xiàn)交易對(duì)象包括農(nóng)產(chǎn)品，食品和日用品等，與其報(bào)稱業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)，兩名男子的戶口收到款項(xiàng)後會(huì)在短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)走。

　綜合調(diào)查相信該集團(tuán)利用虛擬貨幣的高隱蔽性，利用空殼公司以虛假貿(mào)易作掩飾，因應(yīng)公司可處理高金額交易和易於進(jìn)行境外匯款，以非一般正常商貿(mào)手法將巨額懷疑犯罪得益，進(jìn)行分層處理，短時(shí)間內(nèi)頻密和大額轉(zhuǎn)帳，進(jìn)行清洗黑錢活動(dòng)。

　海關(guān)在昨日(17日)展開(kāi)執(zhí)法行動(dòng)，突擊搜查4個(gè)住宅單位、5個(gè)公司地址和兩間持牌的找換店，拘捕2男1女(42至60歲)，他們現(xiàn)正獲準(zhǔn)保釋候查。行動(dòng)中檢獲多部手機(jī)、涉案公司印章和文件、銀行匯款紀(jì)錄，海關(guān)會(huì)繼續(xù)調(diào)查資金的來(lái)源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調(diào)查，不排除再有人被捕。（記者區(qū)天海）

　圖説：海關(guān)財(cái)富調(diào)查科財(cái)富調(diào)查第一組指揮官楊爾德。

　圖説：疑犯被捕帶署扣查。