當(dāng)?shù)貢r(shí)間5日,越南女首富、房地產(chǎn)商萬盛發(fā)集團(tuán)創(chuàng)始人張美蘭涉嫌貪污、行賄、欺詐一案開審。據(jù)報(bào)在此案件中,包括現(xiàn)年67歲的張美蘭在內(nèi)的近90名被告被控參與侵吞120億美元的財(cái)產(chǎn),或成為亞洲最大的金融欺詐案之一。
綜合消息,2022年10月8日,張美蘭被越南警方抓捕,隨後被指控貪污財(cái)產(chǎn)、行賄和違反信用機(jī)構(gòu)貸款規(guī)定。同時(shí),越南最高人民檢察院以「貪污財(cái)產(chǎn)罪」、「受賄罪」、「執(zhí)行公務(wù)中濫用職權(quán)罪」等多項(xiàng)罪名對(duì)其餘85名被告人(包括原西貢商業(yè)股份銀行、原越南國(guó)家銀行、原越南政府監(jiān)察總署、原越南國(guó)家審計(jì)署的公職人員和其他相關(guān)人員)進(jìn)行起訴。
案件公訴書稱,張美蘭創(chuàng)建的萬盛發(fā)集團(tuán)以1000家子公司和合資公司組成,由其家人和親屬管理,張美蘭雖然沒有在西貢商業(yè)股份銀行擔(dān)任職務(wù),但其為該銀行的主要股東,持有85%至91.5%的股份。
在2018年10月至2022年10月,張美蘭和同案犯為滿足個(gè)人需要,偽造916份貸款資料,累計(jì)騙取西貢商業(yè)股份銀行304萬億越南盾(約合120億美元)。該銀行至今未能支付該筆款項(xiàng),而且已產(chǎn)生超過129.4萬億越南盾的利息。此外,張美蘭被控向國(guó)家銀行督察組行賄,以求包庇她及西貢商業(yè)股份銀行。
目前,案件仍在審理當(dāng)中。涉及該案件的86名被告中,70人被捕,11人取保候?qū)彛?人在逃,一審的時(shí)間預(yù)計(jì)將持續(xù)至4月29日。據(jù)報(bào),涉案文件重達(dá)6噸。如果罪名成立,張美蘭將面臨監(jiān)禁甚至死刑。
分析指,此案是越南政府多年來承諾的反腐敗運(yùn)動(dòng)的一部分,近幾個(gè)月來,該國(guó)已有多名高層人物因腐敗辭職或被逮捕。