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　警方前日（15日）展開代號「夜剿」行動，搗破一個活躍內(nèi)地和香港的洗黑錢跨境犯罪集團，涉案集團招攬內(nèi)地人士來港開設銀行戶口收取詐騙案中得益，並被安排到銀行提款，再將現(xiàn)金帶到虛擬資產(chǎn)找換店兌換加密貨幣清洗黑錢；行動中拘捕12名男女，涉及清洗1.18億元犯罪得益。

　商業(yè)罪案調(diào)查科情報及支援組警司郭靜怡今日（17日）表示，去年錄得近95000宗罪案，詐騙案佔近半，按年升近一成二，騙案共拘捕逾1萬人，其中七成三是傀儡戶口持有人。

　商業(yè)罪案調(diào)查科訛騙調(diào)查組總督察羅婉珊表示，透過資料分析及深入調(diào)查鎖定2名集團骨幹成員，該集團自去年中起租用旺角一個住宅單位作行動基地，以策劃及操作洗黑錢活動。由2024年7月至2025年5月期間，集團招攬內(nèi)地人士來港作傀儡戶口持有人，戶口主要用作接收不同類型詐騙案犯罪得益。期間利用超過500 個銀行賬戶清洗了1.18億元。其中已有1000萬元證實屬於58宗已舉報詐騙案件所得的部分犯罪得益。在該58宗詐騙案中，受害人損失約4320萬元。

　調(diào)查得知，傀儡戶口持有人抵港後被安排入住行動基地，根據(jù)主腦指示進行洗黑錢活動。除使用自己名下戶口提款，部分傀儡更被要求使用其他不明人士提供的提款卡提現(xiàn)。提取現(xiàn)金後被安排到虛擬資產(chǎn)找換店兌換成加密貨幣，以轉(zhuǎn)移及掩飾犯罪得益來源。

　在前日（15日）警方在多個地點埋伏，發(fā)現(xiàn)2名傀儡戶口持有人離開行動基地，分別前往銀行及櫃員機提款，其後前往尖沙咀一間虛擬資產(chǎn)找換店，準備兌換加密貨幣。警方見時機成熟即場拘捕2人，在他們身上檢獲約77萬元現(xiàn)金，成功阻止該筆犯罪得益被進一步轉(zhuǎn)移及清洗。在整個行動中，警方先後拘捕12人。當中包括2名集團骨幹成員及10名內(nèi)地傀儡戶口人士，大部分報稱無業(yè)。共檢獲約105萬元現(xiàn)金、560多張?zhí)峥羁?、多部手機、大量銀行文件及涉及虛擬資產(chǎn)交易紀錄。

　商業(yè)罪案調(diào)查科高級督察謝嘉倫表示，留意到不法分子以不同藉口向市民或親友借用或購買銀行戶口作洗黑錢。警方提醒即使是朋友或或親人，只要戶口被用作處理犯罪得益即有機會觸犯法例，根據(jù)《有組織及嚴重罪行條例》第25條，任何人如知道或有合理理由相信某項財產(chǎn)係犯罪得益，但仍然處理相關財產(chǎn)，已屬刑事罪行，一經(jīng)定罪，最高可被判監(jiān)禁14年和罰款500萬元。

　此外，為保障香港作為國際金融中心的聲譽，以及保護香港金融體系的穩(wěn)定性，警方會繼續(xù)積極與銀行業(yè)界進行情報交流及加強協(xié)作，致力從源頭打擊相關洗黑錢犯罪行為。（記者區(qū)天海）

　左起：商業(yè)罪案調(diào)查科訛騙調(diào)查組總督察羅婉珊、商業(yè)罪案調(diào)查科情報及支援組警司郭靜怡、商業(yè)罪案調(diào)查科高級督察謝嘉倫。