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　證券代碼：000488  200488      證券簡(jiǎn)稱：ST晨鳴  ST晨鳴B     公告編號(hào)2025-013

　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱「公司」)第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議於2025年3月31日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知於2025年3月21日以書(shū)面、郵件方式下發(fā)給公司監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議並一致通過(guò)了本次會(huì)議的各項(xiàng)議案，形成會(huì)議決議如下：

　一、審議通過(guò)了《公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　二、審議通過(guò)了《公司2024年度報(bào)告全文及摘要》

　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2024年度報(bào)告全文和摘要的所有內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為報(bào)告的編制符合有關(guān)上市規(guī)則的要求，報(bào)告真實(shí)客觀的反映了公司2024年度的整體經(jīng)營(yíng)情況。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　三、審議通過(guò)了《公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的具體內(nèi)容請(qǐng)參閱公司2024年度報(bào)告全文相關(guān)內(nèi)容。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　四、審議通過(guò)了《關(guān)於2024年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案》

　經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合夥）審計(jì)，公司2024年度歸屬於上市公司股東的淨(jìng)利潤(rùn)為人民幣-7,410,784,491.65元，截至2024年12月31日，合併報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為人民幣607,818,020.70元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為人民幣2,471,033,182.58元。

　公司2024年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配充分考慮了公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的資金計(jì)劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)範(fàn)運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　五、審議通過(guò)了《公司2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告符合財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)範(fàn)》和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)文件的要求；內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告比較客觀地反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)情況。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　六、審議通過(guò)了《關(guān)於續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合夥）（以下簡(jiǎn)稱「致同」）具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，自擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，及時(shí)出具了各項(xiàng)報(bào)告，同意公司繼續(xù)聘任致同擔(dān)任公司2025年度的財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，兩項(xiàng)審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為人民幣390萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為人民幣280萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣110萬(wàn)元。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　七、審議通過(guò)了《關(guān)於計(jì)提2024年第四季度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提2024年第四季度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)事項(xiàng)符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況及相關(guān)政策的規(guī)定。公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備後，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)於資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　八、審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)於2024年度保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的意見(jiàn)》

　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：致同對(duì)公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，我們尊重審計(jì)機(jī)構(gòu)的職業(yè)判斷，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)無(wú)異議。監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)關(guān)於公司2024年度保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明，並將持續(xù)督促公司董事會(huì)和管理層採(cǎi)取有效措施解決保留意見(jiàn)涉及的事項(xiàng)，努力消除所涉事項(xiàng)對(duì)公司的不利影響，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　九、審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)於2024年度否定意見(jiàn)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的意見(jiàn)》

　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：致同出具的否定意見(jiàn)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告和公司董事會(huì)關(guān)於涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，監(jiān)事會(huì)對(duì)致同出具的否定意見(jiàn)的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告無(wú)異議，同意公司董事會(huì)出具的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。監(jiān)事會(huì)將持續(xù)督促公司董事會(huì)和管理層推進(jìn)落實(shí)消除相關(guān)事項(xiàng)及其影響的具體措施，提升內(nèi)部控制管理水平，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

　本議案表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　特此公告。

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二五年三月三十一日