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「兩高」發(fā)布司法解釋 明確洗錢相關犯罪的認定標準

「兩高」發(fā)布司法解釋 明確洗錢相關犯罪的認定標準

責任編輯:王錦坤 2024-08-19 16:15:15 來源:央廣網(wǎng)

 19日,最高人民法院聯(lián)合最高人民檢察院舉行新聞發(fā)布會,發(fā)布「兩高」《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)。

 據(jù)介紹,本《解釋》共13條,主要內(nèi)容包括:一是明確「自洗錢」「他洗錢」犯罪的認定標準,以及「他洗錢」犯罪主觀認識的審查認定標準。二是明確洗錢罪「情節(jié)嚴重」的認定標準。洗錢數(shù)額在五百萬元以上,且具有多次實施洗錢行為;拒不配合財物追繳,致使贓款贓物無法追繳;造成損失二百五十萬元以上;或者造成其他嚴重後果情形之一的,應當認定為「情節(jié)嚴重」。三是明確「以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)」的七種具體情形。四是明確洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的競合處罰原則。掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,構(gòu)成洗錢罪,同時又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗錢罪定罪處罰。五是明確罰金數(shù)額標準。規(guī)定了在不同法定刑幅度判處罰金的最低數(shù)額。六是明確從寬處罰的標準。行為人如實供述洗錢犯罪事實,認罪悔罪,並積極配合追繳犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的,可以從輕處罰;犯罪情節(jié)輕微的,可以依法不起訴或者免予刑事處罰。(圖源  人民法院網(wǎng))

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