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　證券代碼：000488  200488      證券簡(jiǎn)稱：ST晨鳴  ST晨鳴B     公告編號(hào)：2025-012

　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱「公司」）第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知於2025年3月21日以書面、郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議於2025年3月31日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　與會(huì)董事認(rèn)真審議並一致通過(guò)了本次會(huì)議的各項(xiàng)議案，形成會(huì)議決議如下：

　一、審議通過(guò)了《公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　二、審議通過(guò)了《公司2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　三、審議通過(guò)了《公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　公司獨(dú)立董事將在公司2024年度股東大會(huì)上述職。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　四、審議通過(guò)了《關(guān)於獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　五、審議通過(guò)了《關(guān)於會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況評(píng)估暨審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》

　該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　六、審議通過(guò)了《關(guān)於計(jì)提2024年第四季度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　為更加真實(shí)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，提高資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司的防範(fàn)風(fēng)險(xiǎn)能力，保障公司持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，本著謹(jǐn)慎性原則，公司及下屬子公司對(duì)2024年第四季度的應(yīng)收款項(xiàng)、存貨等資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備，具體情況如下（單位為萬(wàn)元）：

　公司本次計(jì)提2024年第四季度的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合夥）審計(jì)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱公司2024年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告部分。

　本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)將減少公司2024年度利潤(rùn)總額人民幣331,688.08萬(wàn)元，減少2024年度歸屬於上市公司股東的淨(jìng)利潤(rùn)人民幣327,395.57萬(wàn)元?；谥?jǐn)慎性原則，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備後能夠更加真實(shí)、公允的反映公司的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的防範(fàn)風(fēng)險(xiǎn)能力，確保公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司和股東利益行為。

　公司董事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提2024年第四季度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)事項(xiàng)符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況及相關(guān)政策的規(guī)定。公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備後，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)於資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。

　該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　七、審議通過(guò)了《公司2024年度報(bào)告全文及摘要》

　該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　八、審議通過(guò)了《公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的具體內(nèi)容請(qǐng)參閱公司2024年度報(bào)告全文相關(guān)內(nèi)容。

　該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　九、審議通過(guò)了《公司2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　十、審議通過(guò)了《董事會(huì)關(guān)於2024年度保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明》

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

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　十一、審議通過(guò)了《董事會(huì)關(guān)於2024年度否定意見(jiàn)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明》

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

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　十二、審議通過(guò)了《公司2024年度環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告》

　該議案已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)審議通過(guò)。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

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　十三、審議通過(guò)了《關(guān)於2024年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案》

　公司擬定2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　該議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　十四、審議通過(guò)了《關(guān)於續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，董事會(huì)同意繼續(xù)聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合夥）為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為人民幣390萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為人民幣280萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣110萬(wàn)元。

　該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　十五、審議通過(guò)了《關(guān)於董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2024年度薪酬分配的議案》

　公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2024年度薪酬分配的具體情況請(qǐng)參閱公司2024年度報(bào)告全文內(nèi)容。其中，公司非執(zhí)行董事、獨(dú)立非執(zhí)行董事及外部股東代表監(jiān)事的津貼已經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需經(jīng)本次董事會(huì)會(huì)議審議。

　關(guān)聯(lián)董事胡長(zhǎng)青先生、李興春先生、李峰先生、李偉先先生均已迴避表決。

　該議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)，尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　十六、審議通過(guò)了《關(guān)於向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)年度敞口授信額度的議案》

　為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目順利建設(shè)需要，加強(qiáng)與各銀行等機(jī)構(gòu)深度合作，提高公司融資能力，2025年度擬向各銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)敞口授信人民幣400億元，有效期至下次年度股東大會(huì)審議通過(guò)新綜合授信額度的議案之日止。

　董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理綜合授信額度的申請(qǐng)、協(xié)議簽署等具體手續(xù)。在此授信期間和授信額度內(nèi)公司不再對(duì)上述銀行等機(jī)構(gòu)辦理的單筆業(yè)務(wù)另行召開(kāi)董事會(huì)和股東大會(huì)。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　十七、審議通過(guò)了《關(guān)於開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》

　為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提高資金使用效率，公司及合併報(bào)表範(fàn)圍內(nèi)控股子公司擬與國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行、商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，保理融資額度不超過(guò)人民幣30億元，具體每筆保理業(yè)務(wù)金額及期限以單項(xiàng)保理合同約定期限為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在上述額度範(fàn)圍內(nèi)，行使具體操作的決策權(quán)並簽署相關(guān)合同文件。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　十八、審議通過(guò)了《關(guān)於開(kāi)展設(shè)備融資業(yè)務(wù)的議案》

　為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提高相關(guān)資產(chǎn)使用效率，滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，公司及子公司擬與具備開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)的融資租賃公司開(kāi)展設(shè)備融資業(yè)務(wù)，融資金額合計(jì)不超過(guò)人民幣20億元（含20億元），融資期限不超過(guò)7年（含7年）。公司董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層在批準(zhǔn)的上述額度範(fàn)圍內(nèi)辦理公司及子公司融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的一切事宜，包括但不限於簽署協(xié)議和法律文件、辦理設(shè)備抵押、擔(dān)保手續(xù)等。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　十九、審議通過(guò)了《關(guān)於2025年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　為了滿足公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，2025年公司擬為公司合併報(bào)表範(fàn)圍內(nèi)子公司提供的擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣366.80億元（其中，公司對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率70%（含）以下的子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)人民幣223.50億元，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò)人民幣143.30億元），合併報(bào)表範(fàn)圍內(nèi)子公司擬為其他子公司提供的擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣63.70億元。擔(dān)保方式包括但不限於抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、一般保證、連帶責(zé)任保證等方式。

　本次擔(dān)保額度的有效期為自公司2024年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2025年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，該擔(dān)保額度可以循環(huán)滾動(dòng)使用，已經(jīng)履行完畢、期限屆滿或消滅的擔(dān)保將不再占用擔(dān)保額度。公司董事會(huì)授權(quán)公司及子公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體擔(dān)保事項(xiàng)，不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)。

　在符合上市規(guī)則及相關(guān)規(guī)定的前提下，公司及子公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)各相關(guān)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況或建設(shè)情況，可在擔(dān)保對(duì)象（包括但不限於上表被擔(dān)保方所列示子公司、已設(shè)立的子公司及將來(lái)新納入合併範(fàn)圍內(nèi)的子公司）之間對(duì)本次擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)劑使用。在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，對(duì)於資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　二十、審議通過(guò)了《關(guān)於預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司及子公司預(yù)計(jì)2025年度與關(guān)聯(lián)方濰坊港區(qū)木片碼頭有限公司、陽(yáng)光王子（壽光）特種紙有限公司發(fā)生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)聯(lián)的交易總額不超過(guò)人民幣16,000萬(wàn)元。

　該議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第三次會(huì)議審議通過(guò)。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　二十一、審議通過(guò)了《關(guān)於制定<市值管理制度>的議案》

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　《市值管理制度》全文已於同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）。

　二十二、審議通過(guò)了《關(guān)於制定估值提升計(jì)劃的議案》

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　二十三、審議通過(guò)了《關(guān)於發(fā)行新股一般性授權(quán)的議案》

　為了滿足公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展對(duì)資本的需求，並靈活有效地利用香港和深圳兩地融資平臺(tái)，在考慮資本市場(chǎng)的實(shí)際情況之後，根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、公司上市地上市規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定，特提請(qǐng)股東大會(huì)，待本議案於股東大會(huì)獲公司股東批準(zhǔn)後，授權(quán)董事會(huì)，並允許董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)公司董事長(zhǎng)以一般性授權(quán)的形式並按照其條款，配發(fā)、發(fā)行及/或處理新增的A股及/或B股及/或H股，並就該等A股、B股、H股作出、授予或訂立要約、協(xié)議、購(gòu)股權(quán)或其它權(quán)利，而所涉股份數(shù)量（按下文1（2）所述情況計(jì)算）不超過(guò)本公司於本一般性授權(quán)獲股東批準(zhǔn)之日已發(fā)行A股、B股、H股各自數(shù)量的20%。

　關(guān)於一般性授權(quán)的特別決議如下：

　1、在符合下文(1)、(2)及(3)段所列條件的前提下，謹(jǐn)此無(wú)條件授權(quán)董事會(huì)，並允許董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)於有關(guān)期間（定義見(jiàn)下文）內(nèi)行使本公司所有權(quán)限，單獨(dú)或同時(shí)配發(fā)、發(fā)行及/或處理新增的A股及/或B股及/或H股，並批準(zhǔn)、簽訂及作出或促使簽訂及作出其認(rèn)為與該等配發(fā)、發(fā)行及/或處理新增的A股及/或B股及/或H股有關(guān)，且屬必需或權(quán)宜的所有要約、協(xié)議、文件、購(gòu)股權(quán)及其它權(quán)利；

　(1) 董事會(huì)擬配發(fā)、發(fā)行及/或買賣，或有條件或無(wú)條件同意配發(fā)、發(fā)行及/或買賣的A股及/或B股及/或H股的數(shù)量，不得超過(guò)本公司於本特別決議案獲通過(guò)之日已發(fā)行的A股及/或B股及/或H股各自數(shù)量的20%；

　(2)董事會(huì)應(yīng)僅在符合不時(shí)修訂的中國(guó)法律法規(guī)、本公司證券上市地上市規(guī)則及任何其它政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的適用法律、法規(guī)及規(guī)則，並獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（中國(guó)證監(jiān)會(huì)）及其它相關(guān)中國(guó)政府機(jī)關(guān)所有必要批準(zhǔn)的情況下方可行使上述授權(quán)；

　(3)該授權(quán)不得超過(guò)有關(guān)期間，惟董事會(huì)獲授權(quán)可於有關(guān)期間（請(qǐng)見(jiàn)以下對(duì)「有關(guān)期間」的定義）內(nèi)就該等A股、B股、H股作出、授予或訂立要約、協(xié)議、購(gòu)買股權(quán)或其它權(quán)利，而該等事項(xiàng)需要或可能需要在有關(guān)期間結(jié)束之後才能行使的除外。

　2、就本特別決議案而言，「有關(guān)期間」指由本特別決議案獲通過(guò)之日起至下列最早日期止的期間：

　(1) 本特別決議案通過(guò)後至公司下屆股東周年大會(huì)結(jié)束時(shí)；

　(2) 本特別決議案通過(guò)後12個(gè)月屆滿當(dāng)日；

　(3) 股東於股東大會(huì)上通過(guò)特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所賦予董事會(huì)的授權(quán)當(dāng)日。

　3、授權(quán)董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)各執(zhí)行董事及/或董事會(huì)秘書根據(jù)本公司股份發(fā)行的方式、種類、數(shù)量和股份發(fā)行完成後本公司股本結(jié)構(gòu)等的實(shí)際情況適時(shí)對(duì)本公司《公司章程》做出其認(rèn)為適當(dāng)及必要的修改，以反映本公司新的股本結(jié)構(gòu)和註冊(cè)資本（如涉及），以及採(cǎi)取任何其它所需的行動(dòng)和辦理任何所需手續(xù)（包括但不限於取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)以及辦理任何登記備案手續(xù)等）以實(shí)施依據(jù)本特別決議案所實(shí)施的股份發(fā)行。

　如果發(fā)行新增的A股及/或B股仍需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　二十四、審議通過(guò)了《關(guān)於召開(kāi)2024年度股東大會(huì)的議案》

　公司董事會(huì)決定於2025年5月15日14:30在山東省壽光市農(nóng)聖東街2199號(hào)公司研發(fā)中心會(huì)議室召開(kāi)公司2024年度股東大會(huì)。

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　特此公告。

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二五年三月三十一日