警方於本月10至19日在油尖區(qū)展開代號(hào)「世爵」拘捕行動(dòng)，打擊詐騙及洗黑錢，偵破45宗案件，合共拘捕54人，損失達(dá)1.94億元，最高損失的網(wǎng)上投資虛擬貨幣詐騙案，涉及7200萬元。警方表示，會(huì)在檢控傀儡戶口持有人洗黑錢罪時(shí)向律政司徵詢意見，申請(qǐng)加重刑罰。
油尖警區(qū)科技及財(cái)富罪案組高級(jí)督察關(guān)智聰今日（20日）表示，被捕的35男19女（19至66歲），報(bào)稱地盤工人、貨車司機(jī)、售貨員、侍應(yīng)、家庭主婦及無業(yè)，涉嫌「欺騙手段處理財(cái)產(chǎn)罪」及「洗黑錢」罪，他們的角色大部分為傀儡戶口持有人。45宗詐騙案包括投資、求職、網(wǎng)購、貸款和電話騙案，總損失達(dá)1.94億元，其間警方成功攔截945萬元犯罪得益作進(jìn)一步轉(zhuǎn)移。
關(guān)智聰指，最高一宗詐騙案涉款7200萬元，屬網(wǎng)上投資騙案，受害人為外籍人士，被騙徒誘騙投資虛擬貨幣，將金錢轉(zhuǎn)賬到指定銀行戶口。警方調(diào)查後拘捕2名內(nèi)地女子（30歲及34歲），報(bào)稱家庭主婦及商人；2人已於3月11日被控洗黑錢罪在九龍城裁判法院提堂。
關(guān)智聰強(qiáng)調(diào)，警方為加強(qiáng)打擊利用傀儡戶口清洗黑錢，會(huì)在檢控傀儡戶口持有人洗黑錢罪時(shí)向律政司徵詢意見，根據(jù)有組織及嚴(yán)重罪行條例第27條申請(qǐng)加重刑罰。本年2月，油尖警區(qū)就一名於區(qū)域法院被裁定洗黑錢罪罪名成立的傀儡戶口持有人，向法庭成功申請(qǐng)加重刑罰。
關(guān)智聰介紹，案件發(fā)生於2022年11月，3名受害人為41至60歲女子，透過社交媒體認(rèn)識(shí)騙徒，被誘使投資虛擬貨幣。受害人根據(jù)指示將約1900萬元存入指定銀行戶口，其後騙徒失去聯(lián)絡(luò)。警方調(diào)查後於2023年9月21日拘捕一名24歲男子，涉嫌出售兩個(gè)銀行戶口給犯罪集團(tuán)，用作收取550萬元，包括3名受害人的169萬元騙款。其後警方索取律政司意見，控告該名男子兩項(xiàng)「洗黑錢」罪，本年2月28日區(qū)域法院裁定罪成，法庭接納控方申請(qǐng)加重刑罰，刑期增加6個(gè)月，判處監(jiān)禁2年半。
警方呼籲市民切勿借租賣銀行戶口，因有機(jī)會(huì)觸犯洗黑錢罪。根據(jù)香港法例第455章有組織及嚴(yán)重罪行條例，一經(jīng)定罪，最高刑罰監(jiān)禁14年及罰款500萬元。（記者 區(qū)天海）
油尖警區(qū)科技及財(cái)富罪案組高級(jí)督察關(guān)智聰。
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