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中介公司詐騙手續(xù)費(fèi) 警拘8人涉款160萬元

中介公司詐騙手續(xù)費(fèi) 警拘8人涉款160萬元

責(zé)任編輯:鄭嬋娟 2023-12-21 17:22:08原創(chuàng) 來源:香港商報(bào)網(wǎng)

警方偵破財(cái)務(wù)中介公司詐騙案。油尖警區(qū)刑事部總督察謝子峰今日(21日)表示,在本年8月接獲報(bào)案,受害人指接到訛稱銀行職員電話,指能提供低息貸款,騙徒指受害人信貸評(píng)分低,轉(zhuǎn)介到尖沙咀一間財(cái)務(wù)中介公司。當(dāng)受害人到該公司後,騙徒替其申請(qǐng)不同的二線貸款,至成功貸款後,騙徒馬上取走貸款三成以上作中介費(fèi),期間更引誘受害人用信用卡套現(xiàn),到一間連鎖店購買大量禮品卡和現(xiàn)金券,再以面值七八成購買兌現(xiàn),其後則失去蹤影,受害人被騙逾70萬元。其後警方接觸到另外11名受害人,合共損失約160萬元。

油尖警區(qū)展開深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)涉案財(cái)務(wù)中介公司聲稱提供會(huì)計(jì)、審計(jì)和簿記服務(wù),但沒有在會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)匯報(bào)局註冊(cè),而並非持牌放債人或中介。經(jīng)財(cái)富調(diào)查及翻查大量閉路電視記錄,鎖定公司主要職員,發(fā)現(xiàn)在2021年2月至2023年11月期間,超過144名受害人入賬到其戶口,涉款約700萬元。

行動(dòng)中檢獲的證物。

至前日(19日)展開代號(hào)「戎騎」行動(dòng),拘捕1男7女(29至51歲),報(bào)稱任職保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、文員和銷售員,涉嫌串謀詐騙及串謀洗黑錢罪。檢獲受害人記錄、銷售模擬對(duì)白、20部手機(jī)、大量預(yù)付電話卡、支票簿、銀行咭、500多萬元現(xiàn)金及名牌飾物。

警方提醒市民,年近歲晚有機(jī)會(huì)作出財(cái)務(wù)安排,呼籲慎防無牌中介公司,借錢時(shí)必須要三思,遇到不合理情況,如要給予昂貴服務(wù)費(fèi)或中介費(fèi)時(shí),應(yīng)小心衡量,切勿誤墮騙網(wǎng)。(記者區(qū)天海)

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