警方九龍總區(qū)重案組於8月30至31日展開代號「衞戰(zhàn)」反投資騙案及洗黑錢行動，拘捕包括主腦好19名男女，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，騙款達400萬元，同時涉嫌清洗3.2億元犯罪得益。
警方東九龍總區(qū)重案組總督察劉浩德今日（3日）表示，警方對有市民誤墮投資騙案情況極為關(guān)注，經(jīng)深入調(diào)查後鎖定一個投資詐騙集團，透過成立投資公司以「低風(fēng)險、高回報」作招徠，吸引市民開戶投資，進行倫敦金及虛擬貨幣買賣，但投資項目並不存在，實際以欺騙手段榨取投資者金錢，最少涉及25名受害人，涉款400萬元，單一投資介乎數(shù)萬至100萬元。
涉案集團透過50間空殼公司和傀儡戶口清洗騙款，8月30至31日期間，東九龍總區(qū)重案組聯(lián)同商業(yè)罪案調(diào)查科展行動，搜查全港多個處所，在其位於九龍區(qū)甲級寫字樓的投資公司搜出大量客戶投資協(xié)議書記錄、超過1000個電話號碼、推銷電話的記錄和電話對答臺詞，以及在疑犯住所搜出大量現(xiàn)金和名貴珠寶手表。
行動中拘捕12男7女（25至42歲），包括集團主腦及骨幹成員、空殼公司負責(zé)人和傀儡戶口持有人，涉及串謀詐騙及洗黑錢。疑犯分別報稱任職文員、地產(chǎn)代理、家庭主婦和無業(yè)，部分人有黑社會背景，現(xiàn)正獲準保釋候查；警方同時阻截集團轉(zhuǎn)移懷疑犯罪得益150萬元，因涉案集團過去一年處理3.2億元犯罪得益，現(xiàn)正追查相關(guān)集團和戶口是否涉及其他騙案及不法活動，不排除有進一步拘捕行動。
東九龍總區(qū)重案組高級督察段玉衡表示，根據(jù)情報和調(diào)查顯示涉案詐騙集團在2022年6月開始活躍，運作具規(guī)模和成熟，主腦會安排成員開設(shè)投資公司，並租用商業(yè)大廈作辦公室，另成立公司網(wǎng)站，在運作一段時間後會將公司結(jié)業(yè)，再由其他成員組織新公司，並在另一商業(yè)大廈另起爐灶。
集團以隨機致電推銷倫敦金和虛擬貨幣，自稱是資深投資經(jīng)紀，當受害人受騙後會要求以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳到特定戶口收取款項，成員會在預(yù)設(shè)投資應(yīng)用程式為受害人開設(shè)賬戶，部分受害人被遊說簽署授權(quán)書給經(jīng)紀全權(quán)操控賬戶，而該應(yīng)用程式只是一個虛擬交易平臺，與市場倫敦金和虛擬貨幣沒有關(guān)連，騙徒?jīng)]有將受害人的金錢作任何投資，是在虛擬程式上作頻繁交易，目的是收取高額的交易費和存?zhèn)}費，受害人戶口中的盈利會隨著徵收費用慢慢虧損。另外，集團成員會以不同藉口，以言語攻勢哄騙受害人繼續(xù)增大投注金額，聲稱可在短時間賺回本金，當受害人欲取回本金時，會被騙徒而不同理由推搪和拒絕，甚至要收取高樂的行政費用。（記者 區(qū)天海）
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